Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį nusprendė perduoti Olandijai baudžiamajam persekiojimui įtariamąjį bitkoinų byloje Lietuvos pilietį Audrių Girnį. Jis įtariamas dalyvavimu nusikalstamo susivienijomo veikloje.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl teisėsaugos pateiktos informacijos, kad Finansinių nusikaltimų tyrimu tarnybos (FNNT) pareigūnai, galbūt veikiami kitų asmenų, galėjo nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo stambiu mastu.

Praėjusią savaitę Vietname, Hošimino mieste, sulaikytas Lietuvos ieškomas Europos Sąjungos lėšų grobstymu įtariamas verslininkas Sergejus Rachinšteinas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bendradarbiauja su olandų teisėsauga atlikdama tyrimą, kuriame dešimt asmenų įtariami pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais ir išplovę 20 mln. eurų, gautų iš narkotikų verslo.

Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės, siekdamos legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, stengiasi investuoti lėšas į legalų verslą: prekybą nekilnojamuoju turtu, gyvenamųjų namų statybą, įvairias tarpininkavimo paslaugas, krovinius pervežančias įmones, įsitraukia į ES struktūrinių fondų lėšų žemės ūkiui įsisavinimą, žemės ūkio plėtojimą, valstybinės žemės privatizavimą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija švenčių metu tikrins Gariūnų verslo parką.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienio rytą atlieka kratas Lietuvos futbolo federacijos patalpose ir federacijos prezidento Juliaus Kvedaro namuose, BNS patvirtino FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai su Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais išaiškino penkių asmenų nusikalstamą grupę, organizavusią neteisėtą prekybą naftos produktais. Pirminiais duomenimis, 2014–2015 metais nusikalstama grupė realizavusi degalus nuslėpė apie 8 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio, mokėtino į valstybės biudžetą, rašo prokuraturos.lt.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informavo Lietuvoje veikiančius bankus apie užsienio teroristų kovotojų bei Islamo valstybės keliamas grėsmes bei jų finansavimo šaltinius ir būdus, rašo fntt.lt.

Septynios tarptautinius krovinius pervežančios bendrovės įtariamos nuslėpusios daugiau kaip 0,5 mln. eurų pelno mokesčio.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24