Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) aiškinasi, kaip su Lietuvos geležinkeliais" susijusios įmonės pirko prekes ir paslaugas, taip pat tiria, ar dalis lėšų iš šių pirkimų galėjo neteisėtai per lengvatinių mokesčių kompanijas sugrįžti Lietuvos geležinkelių" vadovybei, sako FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius.

Vakarų Lietuvoje registruota mažmenine degalų prekyba užsiimanti bendrovė darbuotojams už viršvalandžius mokėjo neoficialius atlyginimus. Operatoriai gaudavo 2,32 euro už valandą, dujų balionų pildytojai – 2,45 euro. Įmonė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) akiratyje atsiduria ne pirmą kartą. Ji minima FNTT tebetęsiamame tarptautiniame tyrime.

Nuo gruodžio 1 dienos, įsigaliojo Vyriausybės nutarimo pakeitimai, leidžiantys nuotoliniu būdu nustatyti kliento tapatybę. Tai reiškia, kad klientui bus sudarytos sąlygos gauti finansų įstaigos skyrių ar kitų subjektų teikiamas paslaugas į juos neatvykus. Tikimasi, kad pakeitimai užtikrins finansinių technologijų industrijos augimą, į Lietuvą pritrauks finansinių technologijų bendroves.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ateinančiais metais žada skirti daugiau dėmesio mokesčių vengėjams, rašo naujienų portalas „delfi.lt".

Po daugiau nei trejus metus trukusio nagrinėjimo, Vilniaus apygardos teismas kaltais pripažino 9-ių asmenų grupuotę, kurie vos per vienerius metus sugebėjo nuslėpti tarptautinių ir vietinių gėlių prekybos sandorių už beveik 2 milijonus eurų (daugiau nei 6 milijonus litų).

Sunkvežimius remontuojančios Kauno įmonės vadovas iš bendrovės kasos savinosi dešimtis tūkstančių eurų, vėliau klastojo dokumentus, kad pateisintų šių pinigų trūkumą – esą iš bendrovės jis ėmė terminuotą paskolą. Apgaulingai apskaitą tvarkęs verslininkas kurį laiką darbuotojams nemokėjo algų ir bankrutavo, atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų ikiteisminis tyrimas.

Statybos, aplinkos tvarkymo ir kitus darbus atliekančios Telšių bendrovės direktorius darbuotojams galimai išmokėjo daugiau kaip 180 tūkst. eurų vokeliuose. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai įtaria, kad neoficialūs atlyginimai mokėti daugiau nei pustrečių metų. Bendrovė tuo metu vykdė ir valstybinius užsakymus.

Palangoje per kratą kavinės verslininkas pasipriešino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnui.

Šiaulių apylinkės teismas kitą savaitę pradės nagrinėti sukčiavimų telefonu bylą - didelės apimties bylos posėdžiai vyks ir teisme, ir pataisos namuose, kur bausmę atlieka dalis kaltinamųjų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba, vadovaujant Šiaulių apygardos 2-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriui, baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vienos Telšių statybų bendrovės direktorius ir vyriausioji finansininkė kaltinami nusikalstamu įmonės bankrotu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Per pusantrų metų įtariamieji, veikdami bendrininkų grupėje, savo veiksmais nulėmė įmonės bankrotą ir padarė didelę, daugiau kaip 1,2 milijono eurų turtinę žalą kreditoriams.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24