Statybos, aplinkos tvarkymo ir kitus darbus atliekančios Telšių bendrovės direktorius darbuotojams galimai išmokėjo daugiau kaip 180 tūkst. eurų vokeliuose. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai įtaria, kad neoficialūs atlyginimai mokėti daugiau nei pustrečių metų. Bendrovė tuo metu vykdė ir valstybinius užsakymus.

Palangoje per kratą kavinės verslininkas pasipriešino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnui.

Šiaulių apylinkės teismas kitą savaitę pradės nagrinėti sukčiavimų telefonu bylą - didelės apimties bylos posėdžiai vyks ir teisme, ir pataisos namuose, kur bausmę atlieka dalis kaltinamųjų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba, vadovaujant Šiaulių apygardos 2-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriui, baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vienos Telšių statybų bendrovės direktorius ir vyriausioji finansininkė kaltinami nusikalstamu įmonės bankrotu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Per pusantrų metų įtariamieji, veikdami bendrininkų grupėje, savo veiksmais nulėmė įmonės bankrotą ir padarė didelę, daugiau kaip 1,2 milijono eurų turtinę žalą kreditoriams.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl individualią mėsos perdirbimo ir rūkytos mėsos gaminių prekybos veiklą vykdžiusio klaipėdiečio, kuris įtariamas apgaulingai ir aplaidžiai tvarkęs individualios veiklos buhalterinę apskaitą ir mokesčių administratoriui neteisingai deklaravęs duomenis apie turtą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl biokuru prekiaujančios Mažeikių bendrovės direktoriaus, kuris iš šešėlinės prekybos durpių briketais gavo daugiau kaip 36 tūkst. eurų nelegalių pajamų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės sukčiavimo, kai apgaule galėjo būti gauta daugiau kaip 117 500 eurų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl apgaule suteiktų ir iššvaistytų beveik 500 tūkstančių eurų paskolų vienoje iš Klaipėdoje veikiančių kredito unijų. Įtarimai šiame tyrime pareikšti 12-kai asmenų. Kaltinimai turto iššvaistymu ir tarnybos pareigų neatlikimu pareikšti buvusiems kredito unijos vadovams – dviem valdybų pirmininkams, tuomet ėjusiems ir administracijos vadovų pareigas, o tarnybinių pareigų neatlikimu apkaltintas kredito unijos paskolų komiteto pirmininkas, jo narė ir paskolų vadybininkė. Be to, dėl sukčiavimo gaunant tūkstantines paskolas įtarimai pareikšti dar septyniems asmenims.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) tiria neteisėtą bandymą gauti beveik 4 mln. eurų vertės Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos vienuolikai projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros programą, antradienį pranešė portalas delfi.lt.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atskleidė sukčiavimo schemą, kai panaudojant lengvatinio apmokestinimo įmones (offshore), iš Kinijos buvo perkami automobilių stiklai, dirbtinai didinant įsigyjamų prekių kainą.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24