Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą. Didelės vertės sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų pateikimu įtariami devyni logistikos bendrovių vadovai ir darbuotojai. Tarp įtariamųjų - bendrovės vadovų artimais ryšiais siejami ir bendroje nusikalstamoje schemoje dalyvavę du broliai ir pusbrolis, ketvirtadienį pranešė FNTT.
Ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai surinko įrodymų, kad logistikos paslaugas teikusių bendrovių atsakingi asmenys klastodavo dokumentus, kuriuose įrašydavo realiai neįvykusias ūkines operacijas - tarptautinių krovinių pervežimų paslaugas.
Septynios bendrovės išrašydavo suklastotas sąskaitas, jose įrašydavo, kadneva Ramiojo vandenyno Maršalo saloje registruota lengvatinio apmokestinimo įmonė (offshore) perka tarptautinių pervežimų paslaugas, nors faktiškai Kaune registruotų bendrovių vadovai krovinių pervežimo sutartis tiesiogiai su Rusijos bendrovėmis sudarydavo patys.
Kaip pranešė FNTT, nusikalstamoje schemoje panaudojusios lengvatinio apmokestinimo įmonę, Kauno bendrovės sumažino savo faktiškai gaunamas pajamas ir nuslėpė daugiau nei 500 tūkstančių eurų mokėtino į valstybės biudžetą pelno mokesčio. Taip pat tyrėjai išsiaiškino, kad per ketverius metus nuslėptas šimtatūkstantines eurų sumas įtariamieji naudojo logistikos bendrovių veikloje bei suteikdavo tarpusavyje susietoms bendrovėms paskolas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Už įvykdytas nusikalstamas veikas pervežimų bendrovės vadovams ir darbuotojams gresianti maksimali bausmė - laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS" sutikimo draudžiama
