Uostamiesčio gyventojas ir jo motina siunčiami į teismą dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Atlikus turto tyrimą nustatyta, kad bendrai jie galėjo turėti turto, kuris, įtariama, negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, už beveik 730 tūkst. eurų.
2024-09-29, 16:53
Įmonės direktorius kaltinamas nusikalstamu bankrotu: padaryta žala – per 13 mln. eurųEnergetikos įmonės direktorius bus teisiamas dėl nusikalstamo bankroto bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Asmuo, galimai blogai valdydamas įmonę, nulėmė jos bankrotą ir padarė daugiau nei 13 mln. eurų žalą kreditoriams.
2024-09-08, 14:04
Statybų įmonės vadovui gresia nemalonumai dėl galimai pasisavintų beveik 317 tūkst. eurųStatybų ir rangos darbais užsiėmusios įmonės vadovas siunčiamas į teismą dėl galimai pasisavintų beveik 317 tūkst. eurų bendrovės lėšų. Jam pateikti kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei labai didelės vertės turto pasisavinimo.
2024-07-04, 12:50
Po ikiteisminio tyrimo valstybei atiteks daugiau nei 415 tūkst. eurųDaugiau nei 415 tūkst. eurų bus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybei. Toks sprendimas priimtas po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atlikto ikiteisminio tyrimo, kurį organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra.
2023-11-22, 18:50
Per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjųFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 mln. eurų. Atlikus daugiau nei 25 kratas sulaikyta 11 asmenų, jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (BK 216 str.).
2023-09-03, 07:40
Kas yra pinigų mulai ir kaip jais netapti?Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai, analizuojantys praėjusiais metais dažniausiai fiksuotas pinigų plovimo tendencijas, pažymi, kad kuriami tokie nusikalstami veiklos modeliai, į kuriuos žmonės gali pakliūti to net neįtardami. Vienas tokių – vadinamieji pinigų mulai. FNTT specialistai paaiškina, kaip šią veiklą atpažinti ir nepakliūti į tokią pinigų plovimo schemą. Elektroninių cigarečių pardavėjai įtariami nesumokėję per 800 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kauno mieste registruotos įmonės trys darbuotojai įtariami didelės vertės sukčiavimu ir neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL.
2020-06-24, 00:06
FNTT atliko kratas Sveikatos apsaugos ministerijojeFinansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba dėl greitųjų koronaviruso testų atliko kratas Sveikatos apsaugos ministerijoje, skelbia portalas „Delfi“.
2020-02-10, 09:02
FNTT visoje Lietuvoje tikrino odontologus: vokeliai, neapskaitytos pajamos ir nelegalus darbasFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, siekdama mažinti šešėlinės ekonomikos mastą bei užtikrinti valstybės finansų apsaugą, atliko odontologijos paslaugas teikiančių įmonių patikrinimus. Jie buvo vykdomi visoje Lietuvoje nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios.
2020-01-06, 09:58
FNTT atskleidė dar vieną sukčiavimą ES lėšomisFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du asmenys įtariami sukčiaudami įgiję stambią Europos Sąjungos paramą kaimo turizmo veiklos skatinimui. |
|
Visos teisės saugomos © VšĮ "L24plius". |