Europarlamentarai šias taisykles papildė įpareigojimu ES valstybių viešuose registruose skelbti visų juridinių subjektų (įmonių, fondų ar juos kontroliuojančių bendrovių) tikruosius savininkus. Šie registrai turėtų būti tarpusavyje sujungti ir viešai prieinami tiems asmenims, kurie sutiks atskleisti savo tapatybę. Saugant duomenis, registruose turėtų būti tik būtiniausia informacija.
Siekiama sukurti rizikos vertinimo sistemą, kuri leistų ES valstybėms geriau nustatyti ir šalinti pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo grėsmes. Bankų, finansinių institucijų, auditorių, teisininkų, buhalterių bei nekilnojamojo turto agentai privalėtų atidžiau stebėti įtartinus klientų pervedimus. Šios taisyklės būtų taikomos ir kazino verslui, o ES valstybės galėtų pačios apsispręsti, ar jas taikytų ir kitoms lošimo paslaugoms.
Galiojanti direktyva numato sąvoką „politikoje dalyvaujantys asmenys“. Įmonės, turinčios verslo ryšių su tokiais asmenimis, privalo gauti savo vadovybės pritarimą sandoriams su tokiais asmenimis, taip pat imtis priemonių nustatyti jų turto ar lėšų kilmę. Šiuo metu tai taikoma tik tarptautinio masto politikams. Dabar siekiama įtraukti į šią kategoriją ir svarbiausius valstybių asmenis - valstybių vadovus, ministrus ir jų pavaduotojus, aukščiausiojo ir konstitucinio teismo teisėjus ar parlamentarus, o taip pat jų šeimos narius.
"Viešieji registrai apsunkins nusikaltėlių, mėginančių paslėpti savo pinigus, gyvenimą. Mūsų ekonomika dėl mokesčių vengimo praranda milžiniškas lėšas", - teigė EP pranešėja Judith Sargentini (Žalieji, Nyderlandai). "Tai gera diena įstatymus gerbiantiems piliečiams, tačiau bloga diena nusikaltėliams", - pažymėjo kitas EP pranešėjas Krišjānis Kariņš (Europos liaudies partija, Latvija).
Taisyklių projektui pritarė 643 EP nariai, 30 nepritarė, o 12 susilaikė. EP taip pat pritarė lėšų pervedimo taisyklių pataisoms, kurios leistų užtikrinti pervedimų mokėtojų ir gavėjų atsekamumą (627 balsai už, 33 prieš ir 18 susilaikė).
Dėl galutinių tekstų dar bus deramasi su ES Taryba. Tikėtinas antrasis svarstymas. Kadangi gegužės 25-ąją vyks Europos Parlamento rinkimai, galutinį sprendimą, tikėtina, priims naujai išrinktas Parlamentas.
europarl.europa.eu
