Teisėsauga užkirto kelią didelio masto pinigų plovimui - areštuoti iš Vokietijos bendrovės į sąskaitą Lietuvoje pervesti2,9 mln. eurų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bendradarbiauja su olandų teisėsauga atlikdama tyrimą, kuriame dešimt asmenų įtariami pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais ir išplovę 20 mln. eurų, gautų iš narkotikų verslo.

Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės, siekdamos legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, stengiasi investuoti lėšas į legalų verslą: prekybą nekilnojamuoju turtu, gyvenamųjų namų statybą, įvairias tarpininkavimo paslaugas, krovinius pervežančias įmones, įsitraukia į ES struktūrinių fondų lėšų žemės ūkiui įsisavinimą, žemės ūkio plėtojimą, valstybinės žemės privatizavimą.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai įtarimus dėl prekybos poveikiu ir pinigų plovimo pateikė partijai „Tvarka ir teisingumas".

Valstybės kontrolė (VK) pirmadienį pranešė tirsianti galiojančią valstybės tarnautojų darbo Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamuose projektuose apmokėjimo tvarką.

Antradienį Europos Parlamentas pritarė kovos su pinigų plovimu taisyklių pataisoms. Europarlamentarai siekia įpareigoti viešuosiuose registruose skelbti tikruosius ES registruotų įmonių ir fondų savininkus. Be to, bankai, auditoriai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai ir kazino turi būti įpareigoti atidžiau stebėti įtartinus klientų pervedimus, o svarbiausių valstybės asmenų sandoriai turėtų būti griežčiau tikrinami, įsitikinę EP nariai.

Išaiškinta 9 asmenų organizuota grupė, kuri, įtariama, naudojosi neįgaliųjų įmonėmis, kad gautų milijonines ES ir valstybės lėšas.