Nustatyta, kad Vokietijos bendrovė pervedimus vykdė be jokio aiškaus ekonominio pagrindo, siekiant išimti pinigus iš banko buvo pateikti juridinėsreikšmėsneturintysdokumentai.
Kadangi nenustatyta, kas yra teisėtas pinigų savininkas, jie pervesti į Lietuvos sąskaitas.
"Ikiteisministyrimaspradėtas gavus informacijos, kad į Vokietijos bendrovės sąskaitąpervesti 2,9 mln. eurų. Atvykę bendrovės atstovai bankui nelabai galėjo paaiškinti, kokiu tikslu pervesti pinigai, kokie sandoriai planuojami atlikti, dėl tobankuisukėlė įtarimų", - pasakojo tyrimą atlikusiosFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybosKauno apygardos valdybos laikinai einantis viršininko pareigas Rolandas Urbonas.
Vykdant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad šie pinigai keliavo iš Nigerijos į Gruziją, iš ten turėjo būti pervedami į Bulgariją. Gruzijoje pritaikytas pinigų apribojimas, todėl jie nepasiekė Bulgarijos, bet pervesti į Lietuvą kaip paskola. Gavėjas Lietuvoje buvo Vokietijos įmonė, kurios vadovas - lietuvis.
Teisėsauga mano, kad pervedimai atliekami siekiant paslėpti pinigų kilmę.
Tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.