2023-11-22, 18:50
Per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjųFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 mln. eurų. Atlikus daugiau nei 25 kratas sulaikyta 11 asmenų, jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (BK 216 str.).
2023-09-03, 07:40
Kas yra pinigų mulai ir kaip jais netapti?Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai, analizuojantys praėjusiais metais dažniausiai fiksuotas pinigų plovimo tendencijas, pažymi, kad kuriami tokie nusikalstami veiklos modeliai, į kuriuos žmonės gali pakliūti to net neįtardami. Vienas tokių – vadinamieji pinigų mulai. FNTT specialistai paaiškina, kaip šią veiklą atpažinti ir nepakliūti į tokią pinigų plovimo schemą. Elektroninių cigarečių pardavėjai įtariami nesumokėję per 800 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kauno mieste registruotos įmonės trys darbuotojai įtariami didelės vertės sukčiavimu ir neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL.
2020-06-24, 00:06
FNTT atliko kratas Sveikatos apsaugos ministerijojeFinansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba dėl greitųjų koronaviruso testų atliko kratas Sveikatos apsaugos ministerijoje, skelbia portalas „Delfi“.
2020-02-10, 09:02
FNTT visoje Lietuvoje tikrino odontologus: vokeliai, neapskaitytos pajamos ir nelegalus darbasFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, siekdama mažinti šešėlinės ekonomikos mastą bei užtikrinti valstybės finansų apsaugą, atliko odontologijos paslaugas teikiančių įmonių patikrinimus. Jie buvo vykdomi visoje Lietuvoje nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios.
2020-01-06, 09:58
FNTT atskleidė dar vieną sukčiavimą ES lėšomisFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du asmenys įtariami sukčiaudami įgiję stambią Europos Sąjungos paramą kaimo turizmo veiklos skatinimui. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Antoni Mikulskis, direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas Liuksemburge pasirašė susitarimą su Europos investicijų banko vadovais – generaliniu inspektoriumi Janu Willemu van der Kaaiju ir Teisės direktorato vadovu Tomu Gilliamsu.
2019-03-05, 10:52
Kinų restoranų savininkui gresia bauda už nelegalų įdarbinimąFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau - FNTT), gavusi asmens skundą, atliko patikrinimus dviejuose kinų maisto restoranuose Vilniuje.
2019-02-10, 17:02
Dėl neišleistų knygų VGTU pripažintas pažeidęs etiką ir apskųstas FNTTAkademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustatė akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) ir dėl galimo dokumentų klastojimo, neskaidraus europinių lėšų panaudojimo kreipėsi į teisėsaugą.
2018-12-31, 09:14
STT už informaciją atsilygino šešiolikai pranešėjų, FNTT – vienamSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šiemet šešiolikai asmenų atsilygino už suteiktą informaciją apie korupcinius pažeidimus, pranešė LRT televizijos žinios. |
|
Visos teisės saugomos © VšĮ "L24plius". |