Według norweskiego portalu informacyjnego E24, adwokat Borgena Peter Schradieck potwierdził, że w domu byłego szefa „Danske Bank” 12 marca przeprowadzono rewizję.
Jak podaje gazeta „Borsen”, zarzuty dotyczące udziału w praniu brudnych pieniędzy usłyszało jeszcze dwóch byłych szefów „Danske Bank”.
W listopadzie duńscy prokuratorzy przedstawili podejrzenia wobec „Danske Bank” w sprawie naruszenia ustawy o prewencji prania brudnych pieniędzy.
Jesienią dyrektor generalny tego banku ogłosił, że poda się do dysmisji, a tego samego dnia spółka przedstwiła wyniki badania dotyczącego prania brudnych pieniędzy przez filię banku w Estonii.
Filia „Danske Bank” w Tallinnie została zamieszana w skandal z praniem brudnych pieniędzy. Ta filia miała w latach 2007-2015 przetransferować około 200 mld euro z Rosji i byłych republik radzieckich.
Skandal wybuchł w 2018 roku i w jego wyniku podał się do dymisji dyrektor generalny „Danske Bank”, a 10 pracowników estońskiej filii banku zostało zatrzymanych.
Dochodzenia związane z praniem brudnych pieniędzy „Danske Bank” wszczęto w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Danii i Estonii.
Na podst. ELTA
