Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir sukčiavimo. Išaiškinta, kad dabar jau bankrutavusio Ūkio banko Panevėžio filialo buvęs valdytojas ir jo pavaduotojas neteisėtai suteikė apie 5 mln. litų (1,4 mln. eurų) paskolų. Įtarimai dėl sukčiavimo pareikšti ir bankininkų bendrininkui – Panevėžio bendrovės direktoriui, informuoja FNTT.

Nors Rusija suteikė Vladimirui Romanovui prieglobstį, jis lieka įtariamuoju Ūkio banko byloje. Generalinė prokuratūra galimai kreipsis į kolegas Rusijos Federacijoje su papildomais teisinės pagalbos prašymais.