2012 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas, įvertinęs Lietuvos banko pranešimą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl finansinės sistemos (finansinės piramidės) „MMM-2011“ pagalba vykdomos neteisėtos finansinės veiklos (LR baudžiamojo kodekso baudžiamojo kodekso 202 str.).
Finansinė sistema „MMM-2011“ buvo reklamuojama keturiuose interneto tinklapiuose, taip pat ant automobilių bei skelbimų lentose.
Nustatyta, kad įtariamieji, pažeisdami finansų įstaigų įstatymą bei bankų įstatymą, neturėdami Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines paslaugas, versliškai užsiėmė neteisėta finansine veikla. Įtariamieji vykdė indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimą iš neprofesionalių rinkos dalyvių.
Po pirminių veiksmų atlikimo įžvelgiamos ir kitos įtariamųjų padarytos nusikalstamos veikos, tokios kaip sukčiavimai bei nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimas.
Šiuo metu nustatyta virš 25 įtariamųjų galimai prisidėjusių prie neteisėtos finansinės veiklos, sulaikyta 11 įtariamųjų. Apklausus įtariamuosius, jiems parinktos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Įtariamųjų ratas artimiausiu metu gali plėstis.
„MMM-2011“ sistemos dalyviais (indėlininkais) buvo ne mažiau kaip 1500 asmenų. Įtariamieji, indėliu pavidalu, iš sistemos dalyvių priėmė ne mažiau kaip 1,5 milijono litų. Pirminiais paskaičiavimais, įtariamieji iš neteisėtos veiklos, vykdomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, gavo ne mažiau kaip 350 000 litų. Šiuo metu taikomas nuosavybės teisių apribojimas į turtą, kuris žymiai viršija nusikalstamu būdu įgytą pelną.
Asmenis, nukentėjusius nuo finansinės sistemos „MMM-2011“, prašome kreiptis į Lietuvos kriminalinės policijos biurą.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir LR generalinės prokuratūros informacija
