Švedijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė pradėjusi kratą „Swedbank“ būstinėje dėl tyrimo, ar bankas sulaužė akcininkų informavimo taisykles vasarį didžiausiems akcininkams atskleisdamas duomenis, kad Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT skelbs įtarimus „Swedbank“ dėl pinigų plovimo, rašo „Financial Times“.
„Swedbank“ akcijos, jau smukusios po nemažai atskleistų duomenų apie galimą pinigų plovimą, trečiadienį nukrito dar 7,7 proc.
Prokurorai „Financial Times“ sakė besitikintys pateikti daugiau informacijos, taip pat ir apie tai, ar „Swedbank“ tyrimas gali būti praplėstas, vėliau trečiadienį, kai kratos bus užbaigtos.
Pats „Swedbank“ patvirtino, kad kratos atliktos dėl galimų akcininkų informavimo taisyklių pažeidimų, tačiau esą jokie įtarimai nebuvo pareikšti: „Šiuo metu jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nėra pareikšti įtarimai dėl nusikaltimų“.
„Swedbank“ trečiadienį taip pat susidūrė su naujais SVT kaltinimais, esą bankas apgavo Jungtinių Valstijų reguliuotojus bei leido atlikti mokėjimus iš buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui priklausiusių sąskaitų buvusiam Donaldo Trumpo rinkimų štabo vadovui Paului Manafortui.
SVT teigimu, „Swedbank“ Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentui 2016 m. tikino, kad ryšių su „Panamos dokumentų“ skandale veikusia advokatų kontora „Mossack Fonseca“ turėjo tik „Swedbank“ klientai Švedijoje ir Norvegijoje, kurie nebuvo įtariami pinigų plovimu.
Tačiau SVT turimi nutekinti „Swedbank“ dokumentai rodo, kad daugiau nei 100 bendrovių, susijusių su „Mossack Fonseca“, veiklą vykdė pasinaudodami „Swedbank“ Baltijos šalių filialais.
„Swedbank“ atstovai žurnalistams tikino negalintys komentuoti banko Niujorko valstijos institucijoms suteiktų duomenų, tačiau patvirtino, kad bankas visiškai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis.
SVT taip pat teigė, kad su V. Janukovyčiumi susijusi bendrovė „Vega Holding“, turėjusi sąskaitą ir „Swedbank“, perdavė 25 mln. dolerių į „Inlord Sales“ priklausiusią sąskaitą. „Inlord Sales“ yra Jungtinėje Karalystėje (JK) registruota veiklos nevykdanti bendrovė.
Pasak Švedijos žurnalistų, „Inlord Sales“ 2012 m. nusiuntė beveik milijoną dolerių P. Manafortui. „Swedbank“ atsisakė komentuoti šiuos įtarimus dėl esą konfidencialumo reikalavimų.
SVT taip pat atskleidė nutekintus „Swedbank“ vidaus ataskaitos rezultatus, kuriuose teigiama, kad 2008-2018 m. per banko Estijos filialą aukštos rizikos nerezidentų banko klientų, daugiausia iš Rusijos, buvo atlikta mokėjimų už maždaug 135 mlrd. eurų. Tai yra kur kas daugiau nei anksčiau skandale minėti 9 mlrd. eurų. Palyginimui, per „Danske Bank“ Estijos filialą 2007-2015 m. aukštos rizikos nerezidentai atliko mokėjimų už beveik 200 mlrd. eurų.
Praėjusią savaitę „Swedbank“ paskelbė preliminarias FRA atlikto vidaus audito dėl galimo pinigų plovimo išvadas, kuriose sakoma, kad visų 50 patikrintų įtartinų banko klientų sąskaitos jau uždarytos, o su išvadomis susipažinusi banko valdyba tikina visiškai pasitikinti generalinės direktorės Birgitte Bonnesen darbu, kuri pažadėjo įkurti specializuotą finansinių nusikaltimų prevencijos padalinį.
Vasario 27-kovo 19 dienomis FRA auditoriai patikrino Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT, atskleidusio apie galimą pinigų plovimą „Swedbank“, pateiktą 50 įtartinų asmenų sąrašą. Audito išvadose teigiama, kad visos pinigų plovimu įtartų asmenų sąskaitos jau yra uždarytos. „Swedbank“ Baltijos šalių filialuose paskutinė jų buvo uždaryta 2017-ųjų gegužės 31 d., o Švedijoje - pernai liepos 10 d. Tačiau, teigiama audito išvadose, neaišku, kas - „Swedbank“ ar klientai nusprendė pradėti sąskaitos uždarymo procedūrą
FRA atliktas auditas netyrė informacijos apie anksčiau skelbtą „Swedbank“ atliktą pinigų plovimo vidaus tyrimą ar „Hermitage Capital Management“ valdytojo Billo Browderio pateiktus kaltinimus bankui dėl ryšių su bankrutavusiu Ūkio banku.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).
