Prokuroro prašymu kaltu pripažintas ir juridinis asmuo – bendrovė, jai paskirta 1250 MGL, t. y. 162 tūkst. 500 litų bauda.
Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų teismui perduotoje byloje bendrovės vadovas buvo kaltinamas prieš kelerius metus apgaule įgijęs didelės vertės – vieno milijono 245 tūkst. litų – vienai išperkamosios nuomos bendrovei priklausantį penkių aukštų administracinį pastatą Panevėžio miesto centre – Savanorių aikštėje.
Panevėžietis savo įmonės naudai įgijo šį milijoninės vertės administracinį pastatą ir perleido jį kitam asmeniui už 350 tūkst. litų bendrovės skolą. Tokiu būdu sukčiaudamas padarė nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso straipsnyje dėl nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Pernai kitu to paties apygardos teismo nuosprendžiu šis kaltinamasis – buvęs vienos Panevėžio duonos ir pyrago gaminių bei konditerijos įmonės direktorius R. R. už siekimą apgaule išvengti didelės – daugiau kaip 200 tūkst. litų turtinės prievolės ir dokumentų suklastojimą buvo nuteistas trejų metų dešimties mėnesių laisvės atėmimu. Jam taip pat priteista nukentėjusiai bendrovei atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą daugiau kaip ketvirčio milijono litų žalą.
Dar vienoje su ta pačia bendrove susijusioje baudžiamojoje byloje Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu už kreditoriui padarytą didelės vertės – vieno milijono 200 tūkst. litų turtinę žalą – paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį nuteistojo R. R. brolis – buvęs šios bendrovės generalinis direktorius keturiasdešimtmetis S. R., sulaukė 50 MGL – šešių tūkst. 500 litų baudos.
Šiose bylose ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo Panevėžio apskrities valdybos skyriaus pareigūnai.
Baudžiamasis kodeksas tam, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, numato laisvės atėmimo bausmę iki septynerių metų.
