Sąd w Kopenhadze skazał w czwartek obywatelkę Litwy na cztery lata i miesiąc więzienia za próbę prania 29,5 miliarda koron (4,2 miliarda dolarów) – informuje ELTA.

Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą zmiany i uzupełnienia ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także innych aktów prawnych w celu doskonalenia regulacji prawnych w tym zakresie.

Obywatele Nigerii prali pieniądze przez zarządzaną przez państwo Pocztę Litewską. Te informacje potwierdziła Służba Badań Przestępstw Finansowych. Szefowa spółki Lina Minderienė straciła w ubiegłym tygodniu.

Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, funduszu powierniczego lub holdingu musiałby znaleźć się w centralnym publicznym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, zdecydował Parlament Europejski. Projekt przepisów zapobiegających praniu pieniędzy nakładałby też na banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości czy właścicieli kasyn obowiązek ostrożności wobec podejrzanych transakcji, aby utrudniać ukrywanie działań nielegalnych oraz unikanie opodatkowania.