2023-08-08, 11:52
Объем замороженных средств достиг 103 млн евроОбщая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, примененными к России и Беларуси, достигла более 103 млн евро.
2019-09-18, 17:58
Сотрудники СРФП раскрыли нелегальный бизнес по переработке мясаПо инициативе Каунасского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) начато досудебное расследование по факту ведения теневого «мясного» бизнеса.
2018-10-30, 13:58
СРФП: граждане Польши незаконно лечились в Литве на средства госбюджетаСлужба расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыла международную схему мошенничества, по которой более 1 200 граждан Польши, согласно подозрениям, фиктивно были устроены на одном вильнюсском предприятии, чтобы бесплатно лечиться в Литве на средства Литовской государственной больничной кассы.
2018-09-21, 10:40
Расследования СРФП пополнили бюджет 4 млн евро "бесхозных" средствВ этом году литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела шесть расследований, после которых 4 млн евро были признаны средствами без законного владельца и были переведены в литовский бюджет, сообщил новостной портал 15min.lt.
2016-07-30, 12:07
Латвийским мошенникам не удалось обогатиться за счет бюджета ЛитвыКлайпедское окружное управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) завершило досудебное расследование, в котором директору одного клайпедского предприятия, гражданину Латвийской Республики, предъявлены подозрения в мошенничестве в крупных масштабах и ведении двойной бухгалтерии. В ходе расследования установлено, что подозреваемый обманом ликвидировал обязательство в крупной стоимости - заплатить в бюджет Литовской Республики более 79 тыс. евро налога на добавленную стоимость (НДС). Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сотрудничает с голландскими правоохранительными органами, проводя расследование в котором 10 человек подозреваются в том, что, воспользовавшись виртуальной валютой биткойнами, отмыли 20 млн. евро, полученных от продажи наркотиков. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) при Министерстве внутренних дел категорически отрицает несоответствующую действительности информацию о связях руководителей СРФП с членами Таурагского клуба охотников, которую глава Литовской футбольной федерации (ЛФФ) Й.Кведарас сообщил некоторым СМИ.
2015-12-08, 09:53
Международная преступная группировка скрыла налоги в размере 8 млн. евроСледователи из Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) с сотрудниками Государственной налоговой инспекции выявили преступную группировку из 5 человек, организовавшую незаконную торговлю нефтепродуктами. Согласно предварительным данным, в 2014-2015 гг. преступная группировка, реализовав топливо, скрыла НДС в размере 8 млн. евро, который должен был быть уплачен в государственный бюджет, сообщает СРФП.
2015-11-16, 14:57
СРФП предупредила банки об угрозе финансирования террористовСлужба расследования финансовых преступлений(СРФП), осуществляя меры по предотвращению финансирования террористов, информировала действующие в Литве банки о угрозах, вызываемых иностранными террористами и ИГИЛ, а также о способах и источниках их финансирования, сообщает ELTA.
2015-03-23, 12:51
Директор СРФП будет проверен на детекторе лжиГлава Cлужбы расследования финансовых преступлений Кястутис Юцявичюс будет проверен на полиграфе, также называемом детектором лжи. |
|
Все права защищены © 2013 VšĮ „L24plius“. |