Во время досудебного расследования было установлено, что организованная группа, созданная из граждан Литвы и Латвии, распределив конкретные роли, осуществляла преступную деятельность на территории Литвы. Члены группировки вывозили топливо из одной страны ЕС, применяя нулевой тариф НДС.
Потом, пользуясь четырьмя в действительности не работающими предприятиями, топливо реализовывалось по сетям заправок, а при подаче деклараций налоговому администратору в них вписывались не соответствующие действительности данные о покупках и продажах предприятий.
Во время расследования шло тесное сотрудничество с прокуратурой и финансовой полицией Латвии. Во время проверки информации было проведено более 20 обысков в Литве и Латвии. Были задержаны 5 граждан Литвы и Латвии, которым предъявлены подозрения в мошенничестве в большом масштабе при участии в организованной группе и в ведении ложной бухгалтерии.
Расследование продолжается, круг подозреваемых может расширяться.
