Начальник Управления СРФП Вильнюсского округа Дайнюс Баршаускас сообщил порталу, никто не обжаловал принятых решений.
"Это свидетельствует о том, что нет такого легального владельца, который бы мог прийти и сказать в суде: "Я законный владелец средств и я могу это обосновать", - сказал он.
СРФП расследовала счета, зарегистрированные в действующих в Литве банках или филиалах иностранных банков, с которыми были связаны граждане Индии, Швеции, Нигерии и Литвы. Чаще всего досудебные расследования начинаются после получения информации от финансовых учреждений о подозрительных операциях, превышающих 15 тыс. евро.
Средства могут переводиться в госбюджет, если возникают подозрения в том, что они могут быть приобретены преступным путем, а СРФП не получает убедительных пояснений законности денег.
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
