Общая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, примененными к России и Беларуси, достигла более 103 млн евро.

По инициативе Каунасского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) начато досудебное расследование по факту ведения теневого «мясного» бизнеса.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыла международную схему мошенничества, по которой более 1 200 граждан Польши, согласно подозрениям, фиктивно были устроены на одном вильнюсском предприятии, чтобы бесплатно лечиться в Литве на средства Литовской государственной больничной кассы.

В этом году литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела шесть расследований, после которых 4 млн евро были признаны средствами без законного владельца и были переведены в литовский бюджет, сообщил новостной портал 15min.lt.

Клайпедское окружное управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) завершило досудебное расследование, в котором директору одного клайпедского предприятия, гражданину Латвийской Республики, предъявлены подозрения в мошенничестве в крупных масштабах и ведении двойной бухгалтерии. В ходе расследования установлено, что подозреваемый обманом ликвидировал обязательство в крупной стоимости - заплатить в бюджет Литовской Республики более 79 тыс. евро налога на добавленную стоимость (НДС).

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сотрудничает с голландскими правоохранительными органами, проводя расследование в котором 10 человек подозреваются в том, что, воспользовавшись виртуальной валютой биткойнами, отмыли 20 млн. евро, полученных от продажи наркотиков.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) при Министерстве внутренних дел категорически отрицает несоответствующую действительности информацию о связях руководителей СРФП с членами Таурагского клуба охотников, которую глава Литовской футбольной федерации (ЛФФ) Й.Кведарас сообщил некоторым СМИ.

Следователи из Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) с сотрудниками Государственной налоговой инспекции выявили преступную группировку из 5 человек, организовавшую незаконную торговлю нефтепродуктами. Согласно предварительным данным, в 2014-2015 гг. преступная группировка, реализовав топливо, скрыла НДС в размере 8 млн. евро, который должен был быть уплачен в государственный бюджет, сообщает СРФП.

Служба расследования финансовых преступлений(СРФП), осуществляя меры по предотвращению финансирования террористов, информировала действующие в Литве банки о угрозах, вызываемых иностранными террористами и ИГИЛ, а также о способах и источниках их финансирования, сообщает ELTA.

Глава Cлужбы расследования финансовых преступлений Кястутис Юцявичюс будет проверен на полиграфе, также называемом детектором лжи.