Следователи выяснили, что директор компании, во избежание уплаты налога на добавленную стоимость, в ненастоящие счета-фактурах вносил не соответствующие реальности данные, что якобы покупает разные строительные материалы на сумму более 458 тыс. евро. В фальсифицированные счета-фактуры были внесены и в бухгалтерский учет возглавляемой латвийцем компании. Позже, декларируя данные Государственной налоговой инспекции, фальсифицированные данные были внесены в декларацию НДС, в которой декларировалось на 79 тыс. евро меньший уплачиваемый НДС.

Следователей также заинтересовали внесенные в бухгалтерский учет возглавляемой гражданином Латвии компании счета-фактуры НДС, обосновывающие продажу 46 автомобилей реально не осуществляющим деятельность латвийским предприятиям на сумму почти 514 тыс. евро. Обратившись к латвийским органам выяснилось, что зарегистрированное в Клайпеде предприятие не совершало сделок продажи автомобилей с хозсубъектами Латвийской Республики, а указанные транспортные средства уже зарегистрированы в Латвии и их владельцами являются физические и юридические лица.

Дело в данный момент передано в Клайпедский участковый суд.