С точки зрения борьбы с терроризмом одной из самых больших угроз в ЕС являются иностранные террористы-боевики. Это лица, отправляющиеся в Сирию или другие зоны войны для участия в военных действиях. По данным ООН, в настоящее время может быть более 30 тыс. боевиков из более 100 стран мира, которые отправились в Ирак, Сирию или Ливию. Часть территорий этих стран контролирует ИГИЛ. Многие боевики связаны или принадлежат ИГИЛ – самой богатой сейчас террористической организацией, получающей доходы от нефтяных скважин, добычи газа, ограбления банковских хранилищ на контролируемых территориях в Сирии и Ираке, похищения людей и т.д. Источники этих доходов генерируют миллиардные ежегодные доходы ИГИЛ.
Страны ЕС, в которых не были установлены случаи, связанные с терроризмом или финансированием терроризма, не могут быть уверены в том, что в их стране таких ситуаций на самом деле не было или не будет в ближайшем будущем. Угроза растет с ростом числа беженцев из зоны войны. Организации помощи стараются помочь беженцам, но есть такие организации, чью помощь, прикрываясь гуманитарной помощью, могут использовать и в других целях, включая и финансирование террористов.
Особенно важна роль сотрудничества банков и соответствующих учреждений страны в борьбе с финансированием террористов. Банки играют основную роль в этой деятельности. Предоставляемая ими информация может помочь идентифицировать субъекты, связанные с терроризмом, или средства, предназначенные для финансирования террористов. Для того, чтобы банки могли лучше распознать операции иди клиентов, связанных с финансированием террористов, нужно внимательно следить за организациями и предприятиями, получающими доходы из государств Среднего Востока или Персидского залива, обратить внимание на постоянные операции обналичивания денег, совершаемые иностранцами в банкоматах, использование выданных инструментов расчета с государствах повышенного риска.
