2020-08-05, 12:00
Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег. Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков. Член правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Марюс Юргилас заявил в среду, что Международный валютный фонд (МВФ) просят провести независимую оценку превенции "отмывания" денег в странах Северной Европы и Балтии, сообщают СМИ со ссылкой на bns.lt
2019-06-12, 17:56
Литва усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризмаСегодня Правительство одобрило проект поправки к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный Министерством финансов, который направлен на обеспечение финансовой прозрачности, защиту потребителей и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма для компаний, предлагающих виртуальные валюты, их обменных пунктов и операторов депозитных операций.
2018-12-28, 14:27
В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денегУголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
2018-11-11, 17:17
Евросоюз присмотрится к Danske Bank из-за отмывания денег"Скандал с отмыванием денег в крупном датском банке Danske Bank разрастается, - сообщает журналист Handelsblatt Гельмут Штойер. - В четверг Еврокомиссия потребовала от Европейского банковского управления (EBA) изучить возможное нарушение Данией, Латвией и Эстонией законодательства ЕС. Одновременно комиссия требует от Дании и Эстонии незамедлительно ввести во внутреннее законодательство стран четвертую директиву ЕС об отмывании денег".
2018-10-17, 09:00
Глава ЦБ Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор БалтииИстории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ūkio bankas. Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер. Правоохрана предотвратила крупномасштабное отмывание денег - арестованы 2,9 млн евро, переведенные из германской компании на счет в Литве.
2018-02-21, 12:31
В Риге заявили об информационной атаке на ЛатвиюМинистерство обороны Латвии прокомментировало информацию СМИ о том, что отправленный под арест по подозрению в вымогательстве и получении взятки и затем отпущенный под залог глава Центробанка Илмар Римшевич причастен к отмыванию денег из РФ. В военном ведомстве заявили, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания.
2017-03-24, 13:16
Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денегНовейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты. |
|
Все права защищены © 2013 VšĮ „L24plius“. |