Законопроект предлагает установить основные условия работы и обязательства по предотвращению отмывания денег для лиц, намеревающихся участвовать в операциях по обмену виртуальных валют, операторов депозитных операций.
Только юридические лица или филиалы юридического лица смогут осуществлять эту деятельность. Они должны будут идентифицировать и проверить личность клиента до того, как услуга будет оказана, если сумма транзакции превысит 1 тысячу евро, и предоставить информацию в Службу расследования финансовых преступлений, если сумма транзакций составляет не менее 15 тысяч евро.
Также в этом законопроекте определенные требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма налагаются на юридические лица, участвующие в первичном предложении виртуальной валюты (ICO). Они обязаны идентифицировать личность покупателей валюты.
