"Это предотвратило вероятное крупное международное отмывание денег. Досудебное расследование шло почти два года. Все это время окружной прокурор применял временное ограничение прав собственности в отношении 2,9 млн евро, которые хранились в банковском учреждении Литвы", - сказал на пресс-конференции во вторник главный прокурор 2-ого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Эгидиюс Зузявичюс.

Установлено, что германская компания осуществляла переводы без внятного экономического обоснования, для получения денег из банка были предъявлены документы, не имеющие юридического значения.

Поскольку не установлено, кто является законным владельцем денег, они переведены на счета Литвы.

"Досудебное расследование начато на основании информации о том, что на счет германской компании было переведено 2,9 млн евро. Приехавшие представители компании не могли внятно объяснить банку, с какой целью переведены деньги, какие сделки планируется провести, это вызвало у банка подозрения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

В ходе досудебного расследования было установлено, что эти деньги следовали из Нигерии в Грузию, оттуда должны были быть переведены в Болгарию. В Грузии было применено ограничение в отношении денег, поэтому они не попали в Болгарию, но были переведены в Литву как кредит. Получателем в Литве было германское предприятие, главой которого является литовец.

Правоохрана считает, что переводы выполняются с целью скрыть происхождение денег.

Продолжается досудебное расследование о мошенничестве.

Naujienų agentūros BNS informaciją
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.