Евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах. Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро.
Согласно новым нормам, продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому здесь возможно отмывание денег.
Власти будут отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, должны регистрироваться на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, направлены против того, чтобы российские олигархи обходили санкции Евросоюза.
Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA), пишет DW.
