Члены организованной группы стремились средства, полученные обманным путем, скрыть и потом узаконить, т.е. срочно выполнили с ними финансовую операцию - перевели деньги на банковский счет в Литве, не подозревая, что счет в Литве уже контролирует полиция. Члены организованной группы надеялись получить денежные средства наличными и таким образом скрыть настоящее происхождение денег и себя (как настоящих получателей денег).

Во время секретной операции полиции один из членов организованной группы был задержан в Вильнюсе. По поводу других членов организованной группы будет подано обращение в правоохранительные органы России по поводу привлечения их к уголовной ответственности и возможной экстрадиции.

По факту упомянутого преступления в Бюро криминальной полиции начато досудебное расследование.

Расследование возглавляет прокурор Генеральной прокуратуры.