Служба отправила банкам, кредитным униям и Почте Литвы рекомендации, как снизить риск отмывания денег.
«Ожидается, что в период введения евро может увеличить число операций по обмену валюты и внесению наличных на счета в коммерческих банках и кредитных униях. Не исключается возможность того, что могут быть попытки выполнить операции при использовании теневых средств – преступного или неясного происхождения», - утверждается в сообщении СРФП.
По словам представителей службы, из-за большого потока наличных денег банки, возможно, не смогут должным образом проверить происхождение денег.
СРФП рекомендует финансовым учреждениям оценить возможности жителей иметь много денег, проверять их происхождение, следить за деньгами, переводимыми на счета предприятий.
Литва введет евро с 2015 года.
