Досудебное расследование было возбуждено на основании информации, полученной от СРФП в рамках действий по предотвращению мошенничества и отмыванию денег. Анализ показал, что 5 компаний смогли получить кредиты по поддельным документам.

По данным досудебного расследования, 7 взаимосвязанных лиц, напрямую или косвенно владеющих несколькими компаниями, стремились воспользоваться поддержкой, которую государство предоставляет бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Подозреваемые возможно договорились друг с другом и, чтобы претендовать на получение ссуд, имитировали сделки между своими компаниями, выставили фиктивные, возможно более ранние счета-фактуры по НДС и предоставили все необходимые документы компании, внедряющей меры по финансированию бизнеса.

Подозревается, что после того, как компания по поддержке бизнеса была введена в заблуждение, были приняты документы и заключены кредитные договоры. Кредиты были предоставлены пяти компаниям, принадлежащим подозреваемым.

Сотрудники СРФП установили, за июнь и июль 2020 года группа лиц от имени компаний получила от государства более 2 млн. евро. Минимальная сумма выданных кредитов составила почти 60 тыс. евро, самый большой выданный заем составил 0,5 млн евро.

В ходе досудебного расследования было произведено 25 обысков на рабочих местах, в жилых помещениях и автомобилях подозреваемых в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Каунасском районе и других местах, связанных с расследованием. В ходе обысков сотрудники СРФП изъяли документы, необходимые для следствия.

В преступной деятельности подозреваются 7 человек. Подозрения также будут выдвинуты в отношении представителей 5 юридических лиц.

Самым суровым наказанием за мошенничество с кредитами, когда кредит, ссуда или целевая поддержка были получены обманным путем, является лишение свободы на срок до 3 лет. Суд может назначить самое суровое наказание за подделку документов - до 3 лет лишения свободы.