В прошлую пятницу следователи Службы расследования финансовых преступлений в столице возле одного финансового учреждения задержали автомобиль Mercedes Benz и четырех мужчин, среди которых был один гражданин Украины и трое граждан Литвы. После проверки автомобиля в находящихся в нем рюкзаке и картонной коробке было обнаружено около700 тыс. евро наличными. В тот же самый день в сейфе финансового учреждения, арендуемом гражданином Украины, было найдено еще 550 тыс. евро наличными, а во время обысков жилища – еще 50 тыс. евро.
По данным Службы расследования финансовых преступлений, украинец руководил зарегистрированной в Вильнюсе компанией, в которой работало несколько человек. Установлено, что украинец не декларировал, что привез в Литву такую огромную сумму денег. Согласно предварительным данным, как гражданин Украины, так и граждане Литвы не владеют имуществом или средствами, которыми можно было бы законно объяснить наличие суммы в размере 1 млн 300 тыс. евро.
Следователи, заподозри незаконное обогащение, начали досудебное расследование. Всем четырем мужчинам предъявлены подозрения в незаконном обогащении.
