Эксперты Swedbank замечают, что мошенники, выманивая деньги, пытаются притвориться партнерами по бизнесу и получить доступ к электронной переписке предприятия. Тогда мошенники сообщают о якобы изменившемся банковском счете партнера и просят сделать денежный перевод.

Другой популярный в Литве способ мошенничества – имитировать указание мнимого главы предприятия по электронной почте или по телефону. В последнем случае мошенники часто используют психологические меры – например, заставляют нарушить внутренние процедуры предприятия и не согласовывать денежный перевод с бухгалтером.

По словам экспертов, большинство произошедших в последнее время случаев мошенничества указывают на то, что в предприятиях не придерживаются требований контроля – например, при получении сообщения об изменившемся банковском счете работники не звонят партнерам по бизнесу по телефону и не проверяют достоверность информации.

lrt.lt