Большая часть денег - 62 млн. долларов - могла оказаться на счетах уже обанкротившегося банка Ukio bankas. В общей сложности по схеме отмывания денег российского происхождения в мировом масштабе могло быть "отмыто" 22 млрд. долларов, а только в Эстонии - 1,58 млрд. долларов.
В Литве денежные средства могли отмываться и через другие банки. В Šiaulių bankas из этой схемы отмывания денег могло оказаться 3,22 млн. долларов, в Medicinos bankas - 2,43 млн. долларов, в контролируемом Šiaulių bankas бывшем банке Finasta - 1,88 млн. долларов, в подразделении латвийского банка Citadele в Литве - 1,65 млн. евро.
Представители банков отказались предоставить порталу информацию о своих клиентах.
