После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.
По словам источников Euronews, идет ожесточенное состязание, в котором восток противостоит западу, малые страны – большим, а члены-основатели – новичкам.
ЕС хочет ужесточить правила работы с «грязными» деньгами после череды банковских скандалов. Но сначала ему предстоит решить вопрос о том, где разместить 400 сотрудников, которые будут следить за соблюдением этих правил, и 10 тыс. кв м офисной площади, которые им потребуется.
Прием заявок на участие в конкурсе завершился на прошлой неделе. Среди кандидатов – Париж, Франкфурт-на-Майне, Рим, Мадрид, Брюссель, Вена, Рига, Вильнюс и Дублин.
Основные институты блока находятся в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге. А 40 специализированных агентств, занимающихся вопросами от освоения космоса до гендерного равенства, разбросаны по 27 странам, и возможность разместить у себя эти учреждения ценится ими всеми.
Согласно планам, рассматриваемым законодателями, AMLA будет непосредственно отслеживать и контролировать «грязные» деньги в 40 наиболее рискованных трансграничных финансовых институтах, а также следить за секторами повышенного риска, такими как торговля драгоценными металлами и предметами искусства.
Политики заявили, что победивший кандидат должен привлечь на службу в агентство высококлассных сотрудников. Это обстоятельство может стать хорошей новостью для таких кандидатов, как Вена, которая неизменно входит в число городов мира, наиболее благоприятных для жизни.
Однако потенциальные места расположения AMLA будут также тщательно изучаться с точки зрения их собственного послужного списка в борьбе с незаконными финансами.
Это заставило таких кандидатов, как Литва, занять оборону. В докладе за 2022 г., подготовленном подразделением Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, содержится угроза вынесения официального предупреждения Литве, поскольку в ней не ведется регистрация бухгалтеров и агентов по недвижимости в соответствии с международными нормами.
Но это еще не вся история, заявила Euronews министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. По ее словам, зеленый, цифровой и талантливый город Вильнюс – идеальный дом для AMLA.
Литва уже переработала свои правила в отношении криптовалют, и на этой парламентской сессии будет внесен еще один законопроект о борьбе с отмыванием, сказала министр в интервью Euronews. Она также ссылается на параллельное исследование Базельского института управления, согласно которому Литва, наряду с Данией и Андоррой, входит в десятку стран мира с наименьшим уровнем риска в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма).
В последнее время соседние страны были замешаны в скандалах, связанных с отмыванием денег. Несколько лет назад латвийский банк ABLV ликвидировался после того, как Казначейство США заподозрило его в отмывании денег, а Danske Bank признал себя виновным и согласился вернуть 2 млрд долларов за незаконные платежи в Эстонии.
Окончательные решения о месте расположения AMLA должны приниматься совместно Советом ЕС (странами-членами) и Европарламентом.
