«Богатым заявителям для обретения мальтийского гражданства не надо, в общем-то, ничего, кроме €1 млн, который они должны вложить в экономику острова. И ещё немного терпения – 12 месяцев придётся подождать с момента подачи ходатайства до получения искомого документа», – говорится в материалах расследования.
В распоряжении The Guardian и других СМИ имеется кэш электронной почты с письмами и документами одной из крупнейших в мире паспортных брокерских контор Henley & Partners. Переписка изданиям была передана Фондом «The Daphne Caruana Galizia Foundation» (Дафне Каруана Галиция – мальтийская журналистка, специализировавшаяся на расследовании фактов коррупции высших чиновников острова и их связей с организованной преступностью, была убита 16 октября 2017 года).
Из попавших в руки СМИ документов и писем следует, что «богатые китайцы, саудиты, россияне и граждане других стран продолжают получать на Мальте «золотые паспорта». Многие из ходатаев специально арендуют недвижимость на территории средиземноморского островного государства, чтобы «доказать, что они являются резидентами страны», хотя впоследствии квартиры простаивают пустыми.
Журналист The Guardian лично встречался с двумя руководителями компании Henley & Partners, представившись «советником российского промышленника-миллионера, желающего приобрести мальтийское гражданство для себя и своей семьи».
В ходе видеоконференции журналиста с руководителем группы частных клиентов и членом исполкома компании Домиником Волеком, репортёру было сказано, что «состоятельным заявителям требуется провести в стране всего три недели для демонстрации правительству Мальты реальной связи со страной, гражданство которой он запрашивает».
Компания также предоставила «советнику» документы, информирующие и подтверждающие, что за €888 000 заявитель получит мальтийский паспорт по истечении 12 месяцев со дня подачи запроса. Указанная сумма включает €750 000 непосредственно инвестиции в экономику государства, €16 000 – стоимость аренды дома на год, €10 000 – пожертвование в адрес спортивной или культурной организации. Остаток – гонорар брокерской конторы за выполняемую работу. В случае оформления семьи с двумя детьми общие затраты будущего мальтийца возрастают до €1,2 млн.
Напомним, что в октябре прошлого года Европейская Комиссия начала расследования нарушений законодательства ЕС, допускаемых Кипром и Мальтой при работе по их программам «гражданство в обмен на инвестиции». ЕК фактически обвинила Мальту в торговле европейским гражданством, которое «приобретают лица, не имеющие связи со страной».
Неназванный The Guardian представитель мальтийского правительства заявил, что никаких нарушений Валлетта не совершает. «Предоставление гражданства – это компетенция отдельного государства. Кандидатам, желающим инвестировать в экономику Мальты, выдается вид на жительство, пока они находятся в стране. Это процесс, который включает проверки баз данных Интерпола и Европола, пограничный контроль и физическое присутствие на Мальте, – сказал он. – В законодательстве ЕС нет правовой основы для определения того, какие «связи» должен установить потенциальный претендент на получение гражданства. В соответствии с законодательством ЕС, это полностью зависит от конкретного государства-члена Евросоюза».
