Речь идет об офшорах на Каймановых, Бермудских, Виргинских островах. Это утечка, как утверждают в самой компании, юридической фирмы Appleby. Из досье следует, что деньги британской королевы инвестировались в офшоры, Рекс Тиллерсон владел компанией на Бермудах, а американский министр торговли Уилбур Росс имел финансовые связи с российским нефтехимическим холдингом «Сибур».
В архиве, помимо королевы Великобритании Елизаветы II и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, есть ближайшее окружение премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Согласно данным досье, около десяти миллионов британских фунтов из личных средств Елизаветы II были инвестированы в офшоры на Кайманах и Бермудах. Их инвестировало герцогство Ланкастер, управляющее деньгами британской королевы. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в конце 1990-х годов, когда он работал в американской нефтяной компании ExxonMobil, возглавлял бермудскую компанию Marib Upstream Services Co., которая занималась экспортом газа в Йемене.
Советник канадского премьера Трюдо Стивен Бронфман через семейный бизнес был вовлечен в офшорную схему с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах. Эти операции, как следует из документов, помогли ему уйти от налогов в Канаде, США и Израиле. В пресс-релизе журналистского консорциума отмечается, что в оказавшихся в его распоряжении документах есть имена американской поп-звезды Мадонны и лидера ирландской рок-группы U2 Пола Хьюсона, более известного, как Боно.
Также в опубликованном досье присутствует один из ключевых членов администрации президента США Дональда Трампа — министр торговли США Уилбур Росс. Как сообщает BBC, министр торговли обладает финансовыми интересами в компании Navigator Holdings, которая предположительно ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической фирмы «Сибур». А два крупных акционера «Сибура» в той или иной степени находятся под санкциями США. Это человек из ближнего круга российского президента — Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон — основатель компании «Новатэк». Среди акционеров «Сибура» —также известный бизнесмен Кирилл Шамалов. Он владеет почти 4% акций компании. Сам «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями. В отношении отца Шамалова Николая санкции действуют.
Между тем представитель министерства торговли заявил, что Уилбур Росс никогда не встречался с российскими акционерами «Сибура». Уилбур Росс стал членом правления Navigator в 2012 году; министерство торговли США заявило, что на момент подписания сделки с «Сибуром» в этом же году Росса в правлении компании не было. Но с марта по ноябрь 2014 года, когда США ввели санкции против России за Крым (в том числе против компании «Новатэк» Михельсона), Уилбур Росс все еще был членом правления Navigator.
СМИ уже назвали данную утечку крупнейшей после Panama Papers. 3 апреля прошлого года было опубликовано масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам под названием «Панамское досье». Ряд западных политиков вынуждены были уйти в отставку.
Panama Papers — детский лепет по сравнению с Appleby, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Appleby входит в список из девяти ведущих офшорных компаний. Этот перечень специалистам известен как «офшорный волшебный круг». В «Райском досье» также присутствуют мировые компании Apple, Uber, Nike.
