Бюро криминальной полиции Литвы в сотрудничестве с международной компанией онлайн-торговли Amazon и компанией виртуальной валюты Binance провели расследование.
Мошенник создал группу на платформе Telegram, где он и его сообщники договорились совершать покупки товаров на Amazon. Была разработана схема: когда заказанный товар прибывал к «покупателям», они заявляли, что ничего не получили или что прибыла только пустая коробка, поэтому деньги возвращались покупателю.
Бюро криминальной полиции Литвы в сотрудничестве с международной компанией онлайн-торговли Amazon и компанией виртуальной валюты Binance провели расследование, и мошенник был задержан в Вильнюсе. Ему были избраны две меры пресечения — подписка о невыезде и изъятие документов. В ходе обысков и выемок у подозреваемого и его возможных сообщников изъято почти 5 млн евро виртуальной валюты и более 700 тыс. евро наличными.
«Организованная преступность в розничной торговле — это проблема, которая угрожает доверительному опыту покупок, который Amazon создавал и поддерживал десятилетиями», — сказал старший корпоративный юрист компании Джейми Уэнделл.
Amazon поблагодарил литовские правоохранительные органы за оперативные действия в отношении организатора мошннической схемы возврата денег.
Расследование ведет Бюро криминальной полиции Литвы. За данное нарушение по закону полагается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Эта исключительная схема мошенничества является беспрецедентной и первой в Литве, когда у коммерческой компании была похищена особо крупная сумма денег, заявили литовские правоохранители.
