«При оценке информации Налоговой инспекции было установлено, что 2 человека организуют деятельность, когда не подсчитывались доходы, прибыль и расходы учрежденных ими предприятий такси», - сказала начальник служба досудебного расследования Бюро криминальной полиции Литвы Минадугас Стравинскас.
По его словам, в деле, переданном Вильнюсскому окружному суду, обвинения в возможном мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, и других преступных деяниях предъявлены 22 предприятиям и 27 лицам.
«Бизнес» действовал с 2005 года до начала 2012 года, работало более 20 предприятий, которые занимали около 70% вильнюсского рынка такси, из которых большинство было зарегистрировано на несколько адресов в Вильнюсе.
«Расследование было сложным, большого объема (...) Расследование финансовой деятельности показало, что предприятия не вели официального бухгалтерского учета, поэтому пришлось опросить много человек. Двум лицам предъявлены обвинения в легализации преступных денег, у суда будут просить назначить расширенную конфискацию имущества», - сказала прокурор Департамента уголовного преследования Сигуте Малинаускене.
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
