Предполагается, что каунасская компания пыталась экспортировать в Россию промышленное водоочистное оборудование под видом фиктивных получателей в Португалии.
На прошлой неделе на предприятии прошёл обыск, были задержаны 11 человек и изъято несколько тонн (стоимостью около 2 млн евро) различного оборудования, предназначенного для проектов в России. Также были задержаны два грузовика с этим оборудованием: один в Каунасе, второй – в направлении литовско-польской границы. Третий груз был изъят сотрудниками правоохранительных органов в Болгарии, сообщает Таможенная служба Литвы.
Международная операция координировалась Евроюстом и Европолом при участии сотрудников полиции Португалии и Болгарии
В ходе анализа информации и применения методов оперативно-розыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов вышли на предприятие в указанном городе, которое занимается производством водоочистного оборудования (дозирующих станций, крупных промышленных фильтров для очистки воды (осмосов) и т. д.), а также продажей комплектующих к нему (различных насосов, фильтров, мембран).
Оборудование для водоподготовки было спроектировано, собрано и изготовлено из комплектующих, произведенных в ЕС и Китае. Оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России.
Каунасское предприятие, имея тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовало в проектах, реализуемых на территории России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, входящей в число наиболее динамично развивающихся нефтехимических компаний мира.
Эта компания также разработала сложную теневую схему поставок продукции в Россию: формальным покупателем и получателем товаров каунасской компании была Португалия. Однако фактически товары перевозились в Болгарию, откуда должны были быть доставлены в Турцию, а затем в Россию.
12 августа были проведены обыски в пяти жилых помещениях вышеупомянутого каунасского предприятия или связанных с ним помещениях. В ходе обысков были задержаны 11 человек (сотрудники, руководители предприятия, а также водители – граждане Молдовы и Болгарии) и два грузовых автомобиля: один в Каунасе (он как раз загружал оборудование), второй – уже двигался в сторону литовско-польской границы. После допроса задержанные были отпущены, двоим из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
В сотрудничестве с португальской и болгарской полицией обыски также были проведены в этих странах: в Португалии – у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале – складе, где хранится продукция каунасского предприятия.
В ходе обысков было изъято большое количество (несколько тонн) водоочистного оборудования и его комплектующих. Габариты некоторых из возведённых установок впечатляют – например, одна из установок весит 7 тонн, имеет высоту 2 метра и длину 6 метров, а стоимость самого оборудования составляет не менее 2 млн евро.
Таможенники подозревают, что в обход международных санкций все это оборудование оказалось в России, а часть его использовалась в нефтяной промышленности этой страны.
