Компанию подозревают в систематическом нарушении международных санкций путем поставок санкционных товаров в Россию и Беларусь, говорится в сообщении Таможенной службы.
В ходе обысков были изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество потенциально санкционированных товаров, для размещения и вывоза которых потребовалось два грузовика. Предполагается, что эти товары должны были попасть в Россию через государства Средней Азии.
Стоимость потенциально санкционного товара по начатому досудебному расследованию составляет около 1,5 млн евро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают документы и оценивают товар, поэтому в ходе расследования могут всплыть новые обстоятельства.
Несколько групп должностных лиц 10 апреля днем одновременно прибыли в административные и складские помещения вышеуказанного предприятия, а также в дома руководителей и сотрудников, где провели обыск. В ходе обыска были изъяты предметы, имеющие значение для предварительного расследования. Например, было найдено 100 тыс. евро наличными, а также, возможно, противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества (в настоящее время ожидается заключение специалиста по этим предметам).
Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам компании.
Представители КСТ утверждают, что раскрыли схему, которая позволила рассматриваемой компании обойти санкции, запрещающие экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь. Такие товары сначала вывозились в страны Центральной Азии (в основном в Киргизию), а затем оттуда нелегально вывозились в Россию.
Эта компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это другим компаниям.
В ходе расследования постоянно появляются новые обстоятельства, однако, чтобы не ставить под угрозу ход предварительного расследования, более подробная информация о нем на данный момент не будет разглашаться, отмечает Таможенная служба.
