Чтобы разоблачить деятельность преступной организации, правоохранительные органы трех стран - Украины, Литвы и Латвии - подписали соглашение о формировании совместной следственной группы.
«Оперативники Департамента стратегических расследований, следователи и прокуроры Национальной полиции при сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии при помощи Евроюста выявили 14 лиц, связанных с деятельностью колл-центра по мошенничеству. Этот центр находился в городе Каменское, и им управлял местный криминальный авторитет», - говорится в сообщении Департамента стратегических расследований.
Украинская полиция установила, что преступная организация, которая специализировалась на выманивании денег у граждан других стран, имела свою иерархию и структуру.
По версии следствия, ее руководитель контролировал все процессы, отвечал за все доходы и расходы, а о деятельности мошеннического колл-центра информировал «куратор».
«Операторы» представились сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков и сообщили потерпевшим, что с их счетами происходят подозрительные финансовые операции, в связи с чем в целях безопасности данные необходимо обновить.
Правоохранительные органы установили, что мошенники выманили у граждан Литвы более 11 млн гривен.
Украинские должностные лица арестовали 13 членов преступной организации - жителей Каменской, Днепровской, Киевской и Николаевской областей.
В ходе 35 обысков было изъято 7,5 млн гривен в различных валютах, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерная техника, автомобили класса люкс и т.д.
К членам преступной организации уже применены меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
