На прошлой неделе Криминальная служба таможни совместно с сотрудниками Службы охраны госграницы (СОГГ), Европола, Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и группой антитеррористических операций Aras провели досудебное расследование по факту хранения сигарет, их перевозки в Норвегию и легализация доходов, полученных преступным путем, провели обыски в пяти литовских городах.
По словам должностных лиц, подозреваемые, которые в основном родом из Сувалкии или проживают в ней, действовали особенно нагло, а некоторые из них уже были осуждены за контрабанду в прошлом.
Были проведены обыски в Вильнюсе, Каунасе, Юрбаркасе, Алитусе, Вейсеяй и в Мариямпольском районе.
Всего подозрения были предъявлены 8 лицам, двое задержаны. Одного из задержанных после допроса отпустили, а другого заключили под стражу на 2 месяца. К остальным подозреваемым применены различные меры пресечения – подписка о невыезде, изъятие документов, обязанность периодически регистрироваться в отделении полиции.
Подозреваемые, официально получавшие скромную зарплату, жили в богатстве. У одного из них, получавшего лишь минимальную зарплату, было три дорогих автомобиля (общая стоимость 250–300 тысяч евро) и катер. Некоторые подозреваются в том, что приобрели недвижимость в Испании на доходы, полученные преступным путем.
Также один из подозреваемых, действуя через близких родственников и юридических лиц, подозревается в приобретении большого количества дорогостоящей недвижимости. Из них 16 квартир на побережье Литвы.
Власти временно ограничили имущественные права подозреваемых.
Расследование было начато в прошлом году, литовские должностные лица сотрудничали с норвежскими и польскими правоохранительными органами. Задержанных подозревают в хранении крупного количества акцизного товара – сигарет и их перевозки в Норвегию.
Всего в руки властей во время различных задержаний в Литве и за рубежом попала 961 тыс. пачек сигарет: Winston и Prince (без бандеролей), а также NZ Gold, NZ Black, Dove Menthol Super Slims, Minsk Super Slims (с белорусскими бандеролями) и другие. Общая стоимость составляет около 3 млн 854 тыс. евро
Трое задержанных ранее были судимы за контрабанду сигарет.
