Как сообщает полиция Латвии, деятельность телефонных мошенников была прекращена 15 марта 2023 года, когда в Днепропетровской области Украины задержали десять членов группировки. Однако в ходе следствия было установлено, что в группу входили и другие участники, которых не удалось задержать в марте. Они продолжили работу преступного колл-центра, который был обустроен в городе Каменское.

В период с 1 по 4 августа 2023 года в Латвии и Украине одновременно проводились задержания подозреваемых. В частности, в Украине задержаны пять членов организованной группы. В Латвии задержаны подозреваемые в получении денежных средств с целью их дальнейшей легализации и дальнейшего перевода членам организованной группы, находящейся в Украине.

Сотрудники полиции выявили тенденцию телефонного мошенничества, когда мошенники все чаще стали выдавать себя за сотрудников Госполиции или служб банковской безопасности с целью получения доступа к личным данным и банковским счетам, говорится в сообщении.

Мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные нужны, потому что кто-то занимается незаконными действиями на банковском счете жителя. На экране телефона получателя звонка отображалась ложная информация, а именно, что входящий звонок был совершен с абонентского номера, зарегистрированного в Латвии, т.е. из полиции или банка, но мошенники на самом деле находились на территории Украины.

С помощью современных технологий мошенники могут имитировать номер телефона из любой страны, в том числе номер любого человека или компании. Расследование дел о телефонном мошенничестве имеет высокую степень сложности, поскольку колл-центр находится в одной стране, потерпевшие — в других странах, а инфраструктура, созданная для сокрытия полученных преступным путем средств, в третьих странах.

В общей сложности полиции удалось заморозить и изъять около 229 000 евро.