Во время следствия было установлено, что в 2012 году два гражданина Нигерии приобрели зарегистрированную в Литве, но не ведущую деятельность компанию. В 2014 году на счет предприятия в одном из банков Литвы было переведено 1,8 млн. долларов США, из которых 100 тысяч долларов США граждане Нигерии хотели снять наличными, а другие перевести в зарегистрированные в Испании предприятия. Подозрения у должностных лиц вызвало то, что предприятие, купленное гражданами Нигерии, зарегистрировано в гараже, банковский счет был открыт всего несколько месяцев назад, а само предприятие декларирует убыточную деятельность.

Гражданам Нигерии предъявлены подозрения в отмывании денег, мошенничестве в крупном масштабе, подделке документов.

Досудебным расследованием руководит Вильнюсская окружная прокуратура.