Во время расследования выяснилось, что гражданин Латвии приобрел две зарегистрированные в Вильнюсе компании, руководителями которых оформил уже умерших или потерявших паспорта граждан Латвии. Латвиец втянул в преступную деятельность еще 5 сообщников из Каунаса и Вильнюса. Они за соответствующую плату находили информацию о предприятиях, которые хотели избежать уплаты НДС. После того, как предприятия переводили деньги за поддельные счета-фактуры НДС за якобы оказанные услуги и купленные товары, обвиняемый их обналичивал и возвращал руководителям предприятий, а себе оставлял уговоренную сумму. Во время расследования выяснилось, что «услугами» мошенников воспользовались 19 предприятий Литвы.
Установлено, что члены преступной группировки помогли руководителям литовских предприятий получить около 2,5 млн. «черных» литов и не заплатить в бюджет НДС и налог на прибыль в размере 540 тыс. литов.
Подозрения предъявлены 32 лицам.
