Клайпедские следователи СРФП и специалисты Государственной налоговой инспекции собрали данные, что продавцы автомобилей на аукционах в США приобретали транспортные средства (бывшие в употребление 1-3 года) и организовывали их доставку в Литву.

Автомобили ремонтировались и продавались жителям Германии, Швеции, России, Казахстана и Литвы. Установлено, что, укрывая настоящие получаемые доходы и масштаб теневой деятельности, подозреваемые не открывали предприятие на свое имя и не регистрировали свою деятельность в Налоговой инспекции. Рассчитываясь за купленные в США автомобили, продавцы пользовались услугами 6 предприятий, учрежденных в Литве, Латвии и на Кипре. Эти компании совершали денежные переводы за автомобили и выполняли таможенные процедуры в Литве. Чтобы избежать таможенной платы, НДС, налога на прибыль, стоимость автомобилей снижали до нереально низких цен.

Во время досудебного расследования у подозреваемых были обнаружены отремонтированные или ремонтируемые автомобили, общая стоимость которых достигает 800 тысяч литов.