Согласно подозрениям, группировку возглавляли три человека – 43-летний гражданин России О.С, у которого есть вид на жительство в Литве, и два гражданина Латвии – 37-летний Н.Х. и 42-летний С.Й. Всего в группу входили 9 граждан Литвы и 10 человек из Латвии.
Во время расследования должностные лица Литвы и Латвии выяснили, что организованная группировка в течение нескольких лет продавала продукты питания (сахар, масло, сыр и т.д.) компаниям, зарегистрированным в Эстонии, Польше и Латвии, а потом через цепочку предприятий Литвы и Латвии продукты поставлялись реальным получателям – торговым центрам и предприятиям Литвы.
Литовские и латвийские компании, выполнявшие роль посредников, которые должны были переводить НДС в бюджет Литвы, через 3-6 месяцев останавливали свою деятельность, не платили налоги, а полученные доходы переводили на счета в иностранные банки, где потом их легализовывали и обналичивали.
В бюджет Латвии не были уплачены 3 млн. евро, в бюджет Литвы – около 8 млн. литов НДС.
В Литве расследованием руководит Генеральная прокуратура.
В отношении трех сообщников группировки, граждан Литвы, Вильнюсский суд назначил меру пресечения в виде ареста на 10 дней. Организаторы группировки в Латвии задержаны на 2 месяца.
