Подозреваемым предъявлены обвинения в приобретении чужого имущества обманным путем, незаконной юридической деятельности и подделке документов. Одному из них, ранее уже побывавшему в кругозоре правоохраны, как подозревается, главе группировке, Вильнюсский окружной суд назначил меру пресечения – арест сроком до 2 месяцев.
Выяснилось, что участники преступной схемы купили акции компаний, которые испытывают финансовые трудности, и которым ЕС выделили поддержку в размере более 3 млн. литов. От имени приобретенных компаний заключались сделки с новым предприятием, учрежденным для скрытия преступной деятельности. Директорами всех этих компаний были подставные лица, а ими всеми руководил глава преступной группировки. Подозревается, что подставным руководителям компаний было указано подделывать документы, чтобы получить средства ЕС.
На этой неделе сотрудники СРФП провели обыск в компаниях, управляемых преступной группировкой. Были привлечены сотрудники Общественной службы безопасности, которые помогли задержать подозреваемых, пытавшихся сбежать с места обыска. Необходимые для расследования документы были спрятаны в хорошо замаскированном хранилище. Также были обнаружены и другие важные документы, которые не были представлены Государственной налоговой инспекции. Подозревается, что из-за неуплаты налогов государству нанесен миллионный ущерб.
