Как утверждает глава СРФП Кястутис Юцявичюс, информация, представленная в так называемом "Панамском архиве", может быть связана с отмыванием денег при использовании счетов, открытых в литовских банках, однако досудебное расследование пока не начато.
"Появляющаяся пока информация затрагивает Литву очень мало - судя по данным, которыми мы располагаем, речь идет об счетах 33 офшорных компаний в литовских банках, большинство их которых в уже обанкротившихся Ukio bankas и Snoras. У нас точно нет информации о том, что среди управляющих компаниями были бы литовцы, большинство из них - граждане России", - сказал BNS К. Юцявичюс.
По его словам, сейчас информация оценивается и анализируется, чтобы установить, не связаны ли с отмыванием денег финансовые операции, которые осуществлялись через эти счета.
"Мы пока не начинали официального расследования отмывания денег. Да, данные анализируются, это делалось и раньше, особенно когда было начато расследование в отношении Ukio bankas - уже тогда анализировались денежные потоки. Но конкретное расследование денежных потоков, проходивших через эти счета, не было начато", - сказал К. Юцявичюс.
По его словам, досудебное расследование СРФП по поводу деятельности Ukio bankas продолжается, однако пока его нельзя связать с информацией, представленной в "Панамском архиве".
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
