В ходе досудебного расследования при сотрудничествe с Государственной налоговой инспекцией было установлено, что у главы трех действующий в Каунасе компаний в течение трех лет расходы превышали доходы. Житель Каунаса пытался объяснить наличие более 500 тыс. литов долговыми расписками, полученными от работников своих компаний и друзей. Но следователи СРФП собрали достаточно сведений, подтверждающих, что у должников предпринимателя не было столько денег. В отношении одного из авторов фиктивных расписок начато досудебное расследование в связи с дачей ложных показаний и подделкой документов.

Раскрытое уголовное дело передано в Каунасский окружной суд.

Согласно Уголовному кодексу, предпринимателю грозит штраф или арест, или лишение свободы сроком до 4 лет.