Предполагается, что колл-центр был создан для обмана европейских граждан и присвоения их средств. В ходе первоначального расследования было установлено, что жертвами стали граждане Латвии и Литвы, которые, предположительно, потеряли более 160 000 евро, но не исключается, что жертвами мошеннической инвестиционной платформы могли стать и другие люди, сообщает Департамент полиции.
Колл-центр был создан в городе Днепре, Украина, и действовал по хорошо организованной схеме. Группа преступников заманивала жертв обманчивой иллюзией инвестирования в криптовалюту, обещая высокую прибыль. Чтобы вымогать больше денег, группа преступников запрашивала средства на юридическую помощь для возврата утраченных активов. Предполагается, что сотрудники колл-центра имели доступ к средствам жертв с помощью программного обеспечения для удаленного доступа, а затем успешно переводили деньги на банковские счета и криптовалютные кошельки преступной группы.
После того как правоохранительные органы Латвии и Литвы получили информацию как минимум о девяти жертвах подобного мошенничества, Евроюст создал совместную следственную группу, чтобы позволить литовским, латвийским и украинским властям работать вместе. Евроюст также оказал финансовую помощь правоохранительным органам Литвы и Латвии, чтобы они могли сотрудничать и ликвидировать указанную преступную группу.
Расследование в Литве проводят сотрудники Следственного управления по имущественным преступлениям Главного комиссариата полиции Клайпедского округа.
17 февраля 2026 года при координации Евроюста правоохранительные органы Литвы, Латвии и Украины провели в Днепре международную специальную операцию, в ходе которой ликвидировали вышеупомянутую международную сеть мошеннических телефонных звонков. В результате специальной операции были арестованы 11 человек и проведено более 30 обысков, в ходе которых было изъято компьютерное оборудование, серверное оборудование, электронные носители информации, документы, криптовалютные кошельки, около 400 тысяч евро наличными и 8 автомобилей класса люкс.
Расследование продолжается.
