Это второй этап расследования в отношении возможной преступной группы, занимавшейся импортом автомобилей из США и их продажей после косметического ремонта, предположительно уклоняясь от уплаты таможенных пошлин и налогов (НДС), сумма неуплаченных налогов по которым может превышать 30 млн евро. Досудебное расследование организуется и контролируется Европейской прокуратурой.
Расследование, получившее кодовое название «Nimmersatt» («Ненасытный»), охватывает США, Россию, Канаду, Великобританию, а также страны Европейского союза – Венгрию, Ирландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию и Испанию. Основное расследование проводится в Литве.
Расследование сосредоточено на преступной сети, состоящей в основном из литовцев, которая смогла контрабандой ввозить сильно поврежденные автомобили из США в ЕС и продавать их, избегая уплаты налогов на сумму не менее 30 млн евро. Предполагается, что организаторы преступных схем смогли легализовать в Литве более 7,4 млн евро, полученных от продажи автомобилей без уплаты НДС.
В ходе проведенных на прошлой неделе обысков в Клайпедском регионе были задержаны и допрошены 25 человек, 5 из которых были задержаны в рамках строжайшей превентивной меры, а двое – на основании европейского ордера на арест. Эти лица, как подозревается, незаконно приобретали и перепродавали ввезенные автомобили, уклоняясь таким образом от уплаты налогов. Предполагается, что за последние пять лет некоторые из этих подозреваемых автодилеров могли приобрести автомобили для перепродажи на сумму 45 млн евро.
В ходе обысков было обнаружено и изъято большое количество электронных носителей информации, наличные деньги, документы, имеющие отношение к досудебному расследованию. Также были обнаружены и изъяты предположительно наркотические вещества, дорогие часы и другие предметы роскоши.
Как сообщалось ранее, первый этап обысков и задержаний в рамках этого расследования состоялся в апреле 2025 года, когда были задержаны ключевые лидеры предполагаемой преступной группы и директора связанных с ней компаний. Полученная тогда важная информация послужила поводом для проведения второго этапа расследования.
Согласно данным, собранным в ходе расследования, подозреваемые в больших количествах приобретали поврежденные автомобили у страховых компаний на аукционах в США, а затем переправляли их в ЕС, в различные порты, включая Антверпен (Бельгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды).
По прибытии в Литву поврежденные автомобили были «косметически» отремонтированы, чтобы выглядеть как новые и пройти необходимые процедуры технической сертификации. После этого транспортные средства, как будто они никогда не попадали в аварию и не были «профессионально отремонтированы», были проданы конечным потребителям в Германии и других странах ЕС.
Следователи обнаружили, что автомобили часто имели скрытые дефекты или другие серьезные проблемы с безопасностью, такие как отсутствие подушек безопасности и т. д. Менее ценные автомобили продавались на рынки Восточной Европы.
По оценкам, только в Литве было продано не менее 16 500 автомобилей на сумму 144 млн евро.
Такие автомобили представляют серьезную угрозу безопасности для европейских потребителей, которые покупают транспортные средства, даже не зная, что они были отремонтированы некачественно и «косметически», даже если покупают подержанные автомобили.
Досудебное расследование, проводимое Европейской прокуратурой, продолжается.
